Phá đường dây tín dụng đen, tổ chức đánh bạc lớn mùa Euro
Ngày 13/7,́đườngdâytíndụngđentổchứcđánhbạclớnmùxep hang vleague Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm tín dụng đen, tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố do Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.
![]() |
Các đối tượng trong ổ nhóm hoạt động tội phạm tín dụng đen, cá độ, cờ bạc đã bị Công an TP Hà Nôi bắt giữ |
Theo điều tra, từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại cổng công ty nước giải khát ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Bên ngoài treo biển cửa hàng cầm đồ, nhưng thực chất hoạt động chính là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi đối với những ai có nhu cầu, bức bách về tiền bạc. Trung bình những ai đến vay tiền, Thuận đều lấy lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/ triệu/ ngày.
Để phục vụ cho việc vay nợ cũng như thu hồi tiền vay từ phía các đối tượng nợ, Thuận đã thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) cùng ở huyện Thường Tín và trả lương cho các đối tượng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/ tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền.
Khi có khách đến vay tiền, hai đối tượng trên ghi sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ, từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ, lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo đàn em thực hiện. Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín, sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.
![]() |
Nguyễn Văn Thuận |
Gần đây nhất, ngày 17/4, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hà Thị H. (ở Thường Tín) vay số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại khu quy hoạch phân ô khu đất kinh doanh dịch vụ thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.
Đến ngày 5/5, chị H. tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng cũng với lãi suất như trên. Lúc này, Thuận và Dũng yêu cầu chị viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento. Lãi suất mà chị H. phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay, chị H. đã trả số tiền lãi là hơn 498 triệu đồng.
Ngoài ra, Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thỏa thuận Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3% tổng số tiền thắng thua của tài khoản. Tiền hoa hồng Thuận sẽ được hưởng. Sau khi nhận tài khoản số lô, đề và cá độ bóng đá, Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.
Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc. Các đối tượng mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân.
Sau khi xem kết quả các trận bóng thắng thua trong những trang cá độ bóng đá này, Tú sẽ báo cho "đàn em" mã tiền thắng, thua của từng đối tượng đánh bạc và từ đó liên hệ với cửa hàng vàng để cung cấp mã tiền từng khách chơi bạc để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra và cũng như lời khai của các đối tượng, bước đầu, công an xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm trên mỗi tháng khoảng 30 - 60 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Quyết Nguyễn

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ ở Quảng Trị sa lưới
10 đối tượng cùng ở TP Đông Hà (Quảng Trị) vừa bị khởi tố về tội danh đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
相关推荐
-
Nhận định, soi kèo Nottingham vs Arsenal, 02h30 ngày 27/2: Khó tin Pháo thủ
-
Nhận định, soi kèo Nữ Pachuca vs Nữ Club Tijuana, 10h10 ngày 13/10
-
Nhận định, soi kèo Grenada vs Jamaica, 6h00 ngày 13/10
-
Nhận định, soi kèo Jinan XingZhou vs Suzhou Dongwu, 15h00 ngày 14/10
-
Nhận định, soi kèo Kitchee vs Kowloon City, 19h00 ngày 26/2: Đẳng cấp chênh lệch
-
Nhận định, soi kèo Nữ Bayern Munich vs Nữ Frankfurt, 22h55 ngày 14/10
- 最近发表
-
- Nhận định, soi kèo Tottenham vs Man City, 02h30 ngày 27/2: Thời thế thay đổi
- Nhận định, soi kèo Garliava vs Kauno Zalgiris II, 22h59 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo Solin vs Jarun, 20h00 ngày 14/10
- Nhận định, soi kèo Atletico Nacional vs Dep.Independiente Medellin, 6h10 ngày 15/10
- Nhận định, soi kèo Lion City Sailors vs Tampines Rovers, 18h45 ngày 26/2: Củng cố ngôi đầu
- Nhận định, soi kèo KSV Hessen Kassel vs SGV Freiberg, 19h00 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo Garliava vs Kauno Zalgiris II, 22h59 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo U21 Hy Lạp vs U21 Croatia, 21h00 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo Jeddah vs Ohod Medina, 23h05 ngày 24/2: Cửa trên ‘tạch’
- Nhận định, soi kèo Chile vs Peru, 7h00 ngày 13/10
- 随机阅读
-
- Nhận định, soi kèo Al Hilal vs Al
- Nhận định, soi kèo Hirnyk
- Nhận định, soi kèo Petone FC vs Auckland United, 8h00 ngày 14/10
- Nhận định, soi kèo U17 Phần Lan vs U17 Ukraine, 17h00 ngày 15/10
- Nhận định, soi kèo Kuala Lumpur City vs PDRM, 19h15 ngày 26/2: Điểm tựa sân nhà
- Nhận định, soi kèo Petone FC vs Auckland United, 8h00 ngày 14/10
- Nhận định, soi kèo Petone FC vs Auckland United, 8h00 ngày 14/10
- Nhận định, soi kèo Espanyol vs Valladolid, 02h00 ngày 15/10
- Nhận định, soi kèo Nữ Thổ Nhĩ Kỳ vs Nữ Hy Lạp, 22h30 ngày 25/2: Tận dụng lợi thế sân nhà
- Nhận định, soi kèo U21 Malta vs U21 Bỉ, 22h59 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo NK Krka vs Brinje Grosuplje, 22h00 ngày 15/10
- Nhận định, soi kèo Martinique vs El Salvador, 6h00 ngày 14/10
- Nhận định, soi kèo Novi Pazar vs Backa Topola, 22h30 ngày 24/2: Trở lại top 8
- Nhận định, soi kèo Nữ Pachuca vs Nữ Club Tijuana, 10h10 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo U21 Hy Lạp vs U21 Croatia, 21h00 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo Connah's Quay vs Caernarfon Town, 20h00 ngày 14/10
- Nhận định, soi kèo Chelsea vs Southampton, 3h15 ngày 26/2: 'Rửa mặt'
- Nhận định, soi kèo Babrungas vs FK Jonava, 22h00 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo Argentina vs Paraguay, 6h00 ngày 13/10
- Nhận định, soi kèo U21 Thổ Nhĩ Kỳ vs U21 San Marino, 23h45 ngày 13/10
- 搜索
-
- 友情链接
-