Bắt một nhân viên ngân hàng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ ở Hà Nội

Chiều ngày 8/9,ắtmộtnhânviênngânhàngcầmđầuđườngdâylàmgiảgiấytờởHàNộlịch thi đấu cúp c1 châu âu Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng về hành vi “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức Nhà nước”.

Công an xác định, ngày 10/4, Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) tiếp nhận nguồn tin của UBND phường Ngã Tư Sở về việc phát hiện một số giấy tờ nghi bị làm giả.

Trước đó, vào ngày 7/4, một phụ nữ tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về 1 đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc D. và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo, dấu tròn của UBND phường...

Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và dấu tròn là giả mạo. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.

Tại cơ quan công an, anh Trần Quốc D. khai do có nhu cầu vay vốn kinh doanh nên sử dụng Zalo nhắn tin với C. (cán bộ một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội) để được tư vấn vay vốn. Lúc này C. nói phải có 1 giấy xác nhận kinh doanh và 1 bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 28/3, C. gửi mẫu đơn hướng dẫn anh D. làm xác nhận. Do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh D. nhờ C. giúp đỡ. Sau đó, C. đã giới thiệu cho anh D. đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.

Sau đó, anh D. đã nhận được một bộ giấy tờ có xác nhận của UBND phường Ngã Tư Sở, được "shipper" giao đến. Tiếp đó C. hỗ trợ anh D. sử dụng bộ giấy tờ giả này để làm thủ tục vay vốn.

Căn cứ vào lời khai trên, công an triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng, xác định người này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Hoàng chính là người in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho anh D.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 1 máy tính, 1 máy ép nhiệt, 1 máy in, 100 con dấu của các cơ quan, tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng… và 5 tài liệu ngân hàng nghi bị làm giả.

Lúc này, Hoàng cũng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền.

Các giấy tờ giả này được Hoàng “phát giá” từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.

Hoàng khai, do nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn (do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng) và có nhân viên ngân hàng muốn đạt chỉ tiêu, tìm mọi cách hỗ trợ khách "tròn" hồ sơ, nên đã tạo đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả để bán cho những người này.